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各位大神！谁知道ONE coin(维卡币)是不是骗局？ - 知乎
各位大神！谁知道ONE coin(维卡币)是不是骗局？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册庞氏骗局维卡币商业骗局各位大神！谁知道ONE coin(维卡币)是不是骗局？在中国大陆，维卡币是不是传销？显示全部 关注者15被浏览38,149关注问题写回答邀请回答好问题添加评论分享6 个回答默认排序点金云矿 关注做投资的，如果不关注学习金融，你将会永远是亏钱，因为你赚钱的速度很难赶上资本运作的速度。维卡币是国内涉案金额最高、打击人数最多的虚拟货币案，在国内诈骗上百亿，涉案人数众多。至今，关于维卡币的案件也不再少数，被称为“维卡币第一案”的湘东小镇。就涉案达到150亿，传销人数达到200多万个。虽说维卡币在国内一直被打压，但传销团伙仍非常猖獗。最近一部分维卡币传销分子还整天在宣传，前两天又鼓吹onecoin与中国银联携手合作，这么假的话术还真有人相信？不知道是不是想钱想疯了，还是脑子进水了？别人说什么就信什么？关于onecoin上市交易时间也是一变再变，17年到18年，18年到19年，现在又改成3月底至4月初商家优先交易，然后逐步放开交易，具体时间也来了个已官方公布为准。这些传销分子真是想到一出是一出。onecoin号称一卡一币一世界，之前声称上市，全球通用。到现在也未见实现。反而去年加密货币庞氏骗局OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）被成功逮捕并引渡回了美国。美国方面又传来重磅消息。Onecoin“最高领导人”被纽约检察官逮捕，因涉嫌欺诈洗钱。最高领导人被逮捕，是不是标志着维卡币(OneCoin)崩盘了？币见哥了解到，美国纽约检察官逮捕了一个“一币计划”的“最高领导人”，称该计划通过所谓的金字塔计划从投资者那里窃取了“数十亿”。这个一币计划就是维卡币onecoin。OneCoin 是一个骗局的另一个焦点是OneLife ，这是唯一可以购买OneCoin的地方。没有其他地方可以购买、使用或交易OneCoin。OneCoin 声称正在建立一家交易所。但是，他们一直在推迟开放日期。它很可能永远不会打开。似乎唯一接受OneCoin的地方是DealShaker 。DealShaker平台是人们可以放置商品和服务，并将其交易为OneCoin或OneCoin和欧元的组合。看起来DealShaker可能是一项虚假的业务，以表明他们与OneCoin有商业往来。对于其他加密货币，人们可以在公共交易所以法定货币进行买卖，这些选项对于OneCoin是不可用的。伪装成虚拟货币的旁氏骗局其实不在少数，除了维卡币，还有五行币、沃客理财、“亚欧币”网络黄金等等，都是一些传销套路利用了“虚拟数字货币”这个噱头。进行诈骗的套路。“空手套白狼”“拆东墙补西墙”的“庞氏骗局”为何能屡屡得手，除了犯罪团伙天花乱坠地宣传忽悠，更多是利用了投资者的心理。一些网络小白当看到高额的利息，往往会被其迷惑。低成本投资，很多诈骗团伙也会让其赚到一些钱，然后让投资者加大投资，用更高的收入来吸引投资者。不法分子打着“虚拟货币”、“金融互助”、“微商”、“爱心慈善”等幌子从事网络传销犯罪，大多以“金融创新”为噱头，歪曲利用“区块链技术”、“数字资产”、“电子商务”、“微信营销”等概念，混淆视听，引人入彀。维卡币这种并不高明甚至是下三流的骗术，仍参与的人，要么就是智商有问题，要么就是贪心，也有人就是偏要刀口舔血、玩这个击鼓传花的“游戏”。加密货币行业里充满了太多的骗子和欺诈者。普通小白根本无法分辨。这次维卡币onecoin最高领导人被捕，标志着这个庞氏骗局也会随之走向消亡！发布于 2020-10-08 10:29赞同 143 条评论分享收藏喜欢收起Mondedel'argent用心学好炼金术，有事情私信 关注别开玩笑了 骗到一个不能再骗了 数字很漂亮 可远看不可亵玩焉 再多的数字 也只是数字而已 别搞了 哪还有这个发布于 2020-10-09 19:24赞同添加评论分享收藏喜欢
央行已接受维卡币300亿？2023中国对维卡币最新政策 - 考研派
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央行已接受维卡币300亿？2023中国对维卡币最新政策
小徐 V管理员
/2023-07-06
/9777 阅读
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摘要：维卡币是一种基于区块链技术的数字货币，自诞生以来备受关注。最近，央行正式宣布接受维卡币300亿资金，并且在2023年的最新政策中将维卡币纳入货币监管体系。本文将深度分析维卡币的背景、特点以及未来趋势，并解读政策对维卡币的影响和意义。
维卡币的背景与特点
维卡币是由俄罗斯团队开发的一种加密数字货币，目的是为了解决国际付款的高成本和低效率问题。维卡币采用了区块链技术，具有去中心化、匿名性和安全性等特点。与比特币类似，维卡币供应量有限，总量为1000亿。
维卡币的应用与前景
维卡币的价值不仅仅体现在其本身的技术特点上，还体现在其应用场景上。维卡币可以作为一种稳定的金融工具，可以用于国际贸易、跨境支付、货币汇兑等领域。此外，维卡币还可以作为一种新兴的投资品种，具有较高的投资价值和潜在收益。
政策对维卡币的影响与意义
央行接受维卡币300亿资金，并且将维卡币纳入货币监管体系，意味着政策对维卡币的认可和支持。这对维卡币的发展将产生积极的影响，将有助于提高维卡币的认可度和使用率。此外，政策的出台也将有助于规范维卡币的市场行为，保护用户的利益，促进维卡币市场的健康有序发展。
产业链的变化与机遇
维卡币的政策支持也将带来产业链的变化和机遇。作为一种新兴的数字货币，维卡币的出现将催生一批相关的企业和产业，如数字资产交易平台、数字钱包、区块链技术服务商等。此外，政策的支持也将吸引更多的资本和人才进入数字货币领域，推动数字货币市场的发展。
结论
随着数字货币的不断发展和政策的支持，维卡币将会逐渐成为一种重要的数字资产，并且在各种领域得到广泛的应用。在这一过程中，政策对维卡币和数字货币的支持将发挥不可或缺的作用，促进数字货币市场的健康有序发展，推动数字经济的发展。
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维卡币（OneCoin）将成为欧第一个获得许可的Exchange - 知乎
维卡币（OneCoin）将成为欧第一个获得许可的Exchange - 知乎切换模式写文章登录/注册维卡币（OneCoin）将成为欧第一个获得许可的Exchangesuboping2OneCoin是一种加密货币。具有7种语言的世界货币服务平台，并且是第一个将用户身份（kyc）确认到区块链中的平台OneCoin是一种加密货币。具有7种语言的世界货币服务平台，并且是第一个在区块链中确认用户身份（kyc）的区块链平台，也是第一个获得许可的交易所。欧盟法律，第一个获得电子钱包许可证的平台。目前全球已经拥有超过360万参与者的世界货币服务平台。任何硬币都可以像数千枚硬币一样在交易所上投放，但实际上几个月都没有硬币被保存。OneCoin的想法是在所有可用法律支持下，在所有法律支持下首次发行硬币。Onecoin在很长一段时间内将是最好的，也因为有机会成为历史上最大和最强大的加密货币。大多数OneLifers都不希望“紧急”发行该代币以便迅速出售并赚取几美元！大多数OneLifers希望我们的硬币成为最好，最坚固和最稳定的加密货币，最终，OneCoin成为第一个备用加密货币。OneCoin是人民的硬币，是普通人可以轻松使用的硬币，并且在日常生活中使用，例如，用于日常购买。经过5年的工作和在200个国家/地区的分销，所有用户都可以接受，目前为29.95欧元。Onecoin不是由法定货币支持的，而是通过最大的加密货币平台（DealShaker）的用户支持的。我们创建了一种全球数字货币！硬币具有作为储备和大众市场加密货币的所有特征。对于平台：OneCoin Exchange确认平台的就绪日期为100％（不是常见的货币出口）。交易的绿灯是中央银行（Alwan Life与负责交换的德国公司之间的协调），交易很可能会在今年年底之前进行（根据大多数颜色负责人）。公司最终获得了所有许可证（转让，交易...），例如，您可以将货币从平台直接转移到本地银行（没有任何问题..因为该公司具有西联汇款的转让许可证...）在交易开始期间，将内部无限地转换为Queen的颜色（不是现在，您只能将颜色转换为上线或下线，并且只能以有限的速率转换），这意味着您可以将无限数量的颜色发送给任何人，即使不是与您在网络中..每天都会限制您钱包中平台颜色的传输（公司尚未确定百分比）使用该平台，您可以：¥将一种货币转换为另一种货币（例如，从欧元转换为美元..）。此外，¥将现金货币转换为数字货币（例如，从欧元转换为一种硬币）¥将数字货币转换为现金（例如，转换为一种货币）硬币到欧元）¥将数字货币转换为数字货币（例如，从一种硬币转换为比特币）关于从平台到本地的资金提取。银行将正常（因为公司已获得转帐授权）。OneCoin区块链专为面向未来的大规模交易量身定制，可以执行比全球信用卡提供商更多的交易。OneCoin的区块链由OneCoin中曾经执行的每笔交易组成。不允许匿名交易，并且公司严格遵守反洗钱政策，在其活动的不同方面执行KYC程序。OneCoin是第一个在其区块链上存储KYC文档的加密货币。区块链基于以一致，不间断的顺序对信息进行身份验证，验证和存储的协议，通过消除欺诈，重复和伪造的任何尝试，使系统更安全。由于其集中式系统，OneCoin区块链与分散式加密货币的区块链不像公共账本。我们很荣幸成为业内第一家对区块链进行每月审计的加密货币公司。所有OneCoin区块链审计报告均已证明OneCoin区块链是一致的，并且开采的硬币数量是真实的。发布于 2019-12-01 19:24维卡币加密币数字货币赞同 1046 条评论分享喜欢收藏申请
“加密货币女王”被FBI悬赏，其项目在华涉150亿大案
“加密货币女王”被FBI悬赏，其项目在华涉150亿大案
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“加密货币女王”被FBI悬赏，其项目在华涉150亿大案
贺喜格
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2022-07-05 10:17:52
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来源：观察者网
最后更新: 2022-07-05 10:18:26
美国当地时间上周四，FBI将有“加密货币女王”之称的鲁亚·伊格纳托娃(Ruja Ignatova)列入十大通缉要犯名单，悬赏十万美元寻找她的下落。据美国司法部门称，她通过发行维卡币（OneCoin）在全球敛财超40亿美元。2018年，中国执法部门曾公诉“维卡币”传销组织98人，涉案金额达150余亿元人民币。
除FBI外，今年5月，欧盟执法机构欧洲刑警组织(Europol)今年也将伊格纳托娃列入“欧洲通缉要犯名单”。
在此次被FBI列入十大通缉要犯名单前，鲁亚·伊格纳托娃的名字已鲜少被提起，毕竟从2017年以来她便销声匿迹，但维卡币的余毒却并未随之消失，甚至其在国内的组织者落网后，依然有人执迷不悟，还一心做着“一夜暴富”的美梦。
自称“比特币杀手”
维卡币于2014年底推出，其官方介绍资料中，创始人伊格纳托娃是保加利亚康斯坦茨大学经济学硕士、牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士，曾担任保加利亚规模最大的基金管理公司的CEO和CFO。顶着这些头衔伊格纳托娃游走世界，到处演讲，所到之处，其华贵的服饰与珠宝都展示出其优渥的背景，但这也不过是为了推销维卡币的一种自我包装。
2016年夏天，伦敦温布利球场，伊格纳托娃在一片欢呼声走上台进行演讲，她承诺维卡币将成为“比特币杀手”接管世界。全盛时期的维卡币市值达到比特币的一半，在全球加密货币货币中市值一度排名第二。如日中天的维卡币让伊格纳托娃被冠上“加密货币女王”称号。
但与基于区块链技术的加密货币不同，维卡币完全是一种中心化代币，用的只是最普通的SQL服务系统，甚至称不上是一种加密货币。用调查人员的话说，她所谓的加密货币根本就没有借助区块链技术实现广播记账，所有的币都是凭空捏造出来的。
FBI调查人员还称，维卡币通过向用户提供一系列不同价格的奖励、佣金和“交易套餐”来吸引更多参与者。最终，一百多个国家的投资者参与其中。
此外，伊格纳托娃制作了一套付费课程，鼓动参与听讲的人购买“教学包”，普通会员可以购买100~118000欧元的教学包，如果是知名网络博主则最高可以购买225500欧元的教学包。
靠着承诺高回报、传销式拉人头的扩张方式，伊格纳托娃赚得盆满钵满。有外媒统计，仅2016年1年时间，她就募到了40亿元人民币。
不少幻想着“一夜暴富”的投资者成了维卡币坚定的支持者，而伊格纳托娃也告诉他们：买了维卡币的都是家人，说维卡币坏话的都是想搞垮我们，是阻止大家赚钱的敌人。
不过伊格纳托娃没过多久就抛弃了她的“家人”们，甚至是真家人。2017年，维卡币在葡萄牙里斯本举办了一场盛大的推销会，但伊格纳托娃本人却并未现身。两周后，她登上从保加利亚索非亚飞往希腊雅典的航班，那是伊格纳托娃最后一次被人看到。
FBI称，伊格纳托娃潜逃时带着至少5亿美元，这笔巨款能帮她躲避追捕。另外，FBI还警告，伊格纳托娃据信会携带武装护卫一同出行，同时可能已经通过整容或其他方式改变了样貌。
维卡币的另一个创始人，伊格纳托娃的兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）于2019年3月在洛杉矶国际机场被美国FBI拘捕，于2019年10月4日签署了认罪书，目前面临最高90年的监禁。
维卡币涉特大网络传销案，在中国涉案金额150余亿人民币
全球一百多个国家的投资者参与了维卡币的投资，其也通过传销形式在中国境内推广，制造了“维卡币特大网络传销案”。
中国警方在打击维卡币传销犯罪活动中不遗余力。早在2016年5月至12月，中国株洲警方辗转20多个省市，先后抓获维卡币犯罪嫌疑人55名。2018年5月，株洲检察院对维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人提起公诉。
公安机关依法查明，该案所涉“维卡币”网络传销组织及营销模式是由德国籍总头目鲁某组织建立的。截至2018年5月，该传销组织已在我国境内发展7条下线、27个资金池账户、会员层级140余层、注册会员账号200余万个，涉案金额达150余亿元人民币。
这些巨额资金从传销组织金字塔的底层一级一级汇总到上层账户，涉嫌逃避金融监管流出国境，进入到国外账户，严重危及国家金融安全和稳定。据悉，株洲县检察院所承办案件部分涉及该传销组织中的3条下线，当时追缴涉案金额近17亿元人民币。
但饶是如此，依然有人对维卡币深信不疑。在知乎上，有这样关于维卡币的两个提问，“现在如何看待维卡币前景？”、“我爸陷入维卡币骗局，投了几十万了，家里本来就困难都快没钱了，我该怎么做才能挽回他？”查看这两个问题的编辑日志可以发现，这两个问题一个提问时间为2018年2月，一个提问于2018年8月，距离株洲警方雷霆打击维卡币，已经过去两年时间。
本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。
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维卡币2024年最新消息 2024年维卡币今日消息（维卡币已经凉了）
作者：小编 • 更新时间：2023-03-06 17:42:39 •阅读
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大家好。今天，币圈网在这里给你2024年维卡币的最新消息(2024年维卡币今日新闻)。很多人还不知道。现在让我们来看看。1.后来，人们来问我2024年维卡币发生了什么，其他人说他们的家人深深卷入其中。2.甚至有一些被洗脑的人总是相信维卡币会让他变得富有。从2019年到2021年，他们一直希望有好消息。3.维卡币在2021年之前就存在了，2021年历史时间的价格在6英镑左右，也就是当地货币50元的水平。维卡币被用作MLM组织精英团队的主要交流内容。4.维卡币在中国许多地方被公安和警方列为网络传销诈骗。5.据新闻报道，维卡币MLM在mainland China的三名领导人已经被捕。6.维卡币DSK商城将于12月15日在义乌举行。OneCoin维卡币的发展历史OneCoin维卡币和法定货币相比，维卡币没有一个集中的发行方，而是由网络节点的计算生成，谁都有可能参与制造维卡币，而且可以全世界流通，可以在任意一台接入互联网的电脑上买卖，不管身处何方，任何人都可以挖掘、购买、出售或收取维卡币，并且在交易过程中外人无法辨认用户身份信息。维卡币是一种“电子货币”，由计算机生成的一串串复杂代码组成，新维卡币通过预设的程序制造，随着维卡币总量的增加，新币制造的速度也有所减慢，每当维卡币进入主流媒体的视野时，主流媒体总会请一些主流经济学家分析一下维卡币。早先，这些分析总是集中在维卡币是不是骗局。而现如今的分析总是集中在维卡币能否成为未来的主流货币。而这其中争论的焦点又往往集中在维卡币的通缩特性上
。维卡币2023能上市吗不能上市。维卡币新消息其实被国内认定了传销的货币,所以维卡币目前还是没有正式的上市,而且维卡币目前还没进行交易所,大家千万不要投资，以免被骗。维卡币怎么八年了都不交易在中国不能使用。维卡币在中国是不合法的，不能交易流通。维卡币八年了都不交易是因为在中国不能使用，在中国虚拟货币是不允许交易使用的。维卡币骗局全细节经过一览1.维卡币的崛起与结构自2014年起，维卡币公司在保加利亚索非亚地区崭露头角。创始人格林伍德和鲁贾伊纳托娃引领着一个全球多层次营销(传销)网络，通过这一网络，他们以同一品牌名称销售和实施欺诈性加密货币。他们宣称维卡币具有实质价值，但实际上，这个加密货币并不存在于“区块链”中，而是基于一个金字塔型的模式。2.传销网络的建设格林伍德和鲁贾伊纳托娃精心构建了一个庞大的传销网络来推广维卡币。这个网络涵盖各级经销商和投资者，通过不断发展下线来获取回报。维卡币的经销商们受到激励去吸引更多人购买维卡币，并吸纳新的参与者，从而获取更多的利润。3.欺诈行为的蔓延维卡币的创始人运用虚假宣传和欺诈手段来吸引投资者。他们声称维卡币能带来高回报率，使投资者迅速获得丰厚收益。然而，实际上维卡币的价值远非他们所宣称的那样高，并且缺乏任何实际基础资产支持。投资者们陷入了一个金字塔式的骗局中，他们的资金最终流入格林伍德、鲁贾伊纳托娃等人的口袋。4.受害者的损失与困境由于格林伍德、鲁贾伊纳托娃等人的误导，全球范围内数百万受害者投资了40多亿美元用于购买维卡币。这些受害者来自各个社会阶层，许多人因此失去了毕生的积蓄。这个骗局给受害者带来了巨大的经济损失和精神创伤，许多家庭因此破裂，许多人陷入绝望和困境。5.追捕与审判的历程随着维卡币骗局的曝光，各国政府和执法机构迅速展开追捕行动。格林伍德于2018年在泰国被捕并被引渡到美国受审。其他涉案人员也在全球范围内受到追捕和起诉。经过一系列的审判和上诉，一些人最终被判有罪并受到相应的刑罚。尽管一些人仍在逃亡，但正义终将伸张，相信他们最终难以逃脱法网。以上是币圈网带来的关于2023年维卡币最新消息(2023年维卡币今日新闻)的回答如果还有其他问题，请继续关注币圈网
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维卡币法律代表被判10年有期徒刑
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维卡币法律代表被判10年有期徒刑 辩护团队指未察觉维卡币是诈骗会上诉
维卡币法律代表被判10年有期徒刑 辩护团队指未察觉维卡币是诈骗会上诉
被认为是史上规模最大的加密货币诈骗案之一，「维卡币（OneCoin）」于 2014 年成立，以「超越比特币」的宣传策略在全球范围内吸引投资者。这个诈骗集团从超过 175 个国家的数百万人那里骗取了超过 50 亿美元。今天，该集团的法律代表 Mark Scott 因涉嫌参与洗钱 4 亿美元，被美国纽约南区地方法院的法官判处 10 年有期徒刑。维卡币主谋被FBI列为十大通缉犯
「加密女王」的 Ruja Ignatova
近期，与维卡币案相关的多名涉案人员已接连被判刑。除了法律代理人Scott 于1 月26 日被判处10 年监禁外，去年9 月，OneCoin 的共同创始人Karl Sebastian Greenwood 因电汇欺诈和洗钱等罪名被判20 年有期徒刑，并需向受害者支付3亿美元赔偿金。此外，该集团的前合规主管 Irinia Dilkinska 在 2023 年 11 月承认了相同的罪名，预计将在今年 2 月接受判决。FBI 列为十大通缉要犯Mark Scott 的主要罪行是协助被称为「加密女王」的 Ruja Ignatova 洗钱高达 4 亿美元，并因此收取了约 5,000 万美元的费用，最终被判处 10 年有期徒刑。然而，该案的主谋「加密女王」目前仍未被捕，自 2022 年 6 月起被 FBI 列为十大通缉要犯，其下落仍是个谜。辩护律师团队主张 Scott 并未察觉维卡币是诈骗
检方于25 日的听证会上指出，Scott 在接收到法院没收通知后，迅速以25 万美元出售了自己的保时捷，并将30 万美元转移到开曼群岛的账户，用于购买位于美国东北部科德角的房产。这些资金本应用于对维卡币受害者的赔偿。Scott 的辩护团队在法庭上表示，被告在相关部落格文章发表之前并不知道维卡币是一场诈骗，因此建议法官判处不超过 5 年的监禁。在今天的判决公布后，辩护团队表示将申请保释，并准备提起上诉。台湾去年十月仍有活动
维卡币这个全球性的骗局甚至牵涉到台湾，去年十月，就有媒体爆料在台中市乌日区的「臻爱花园酒店」举行了一场大型电商会议，吸引了超过850名参加者，这些人都是维卡币的投资者。受害人家属郭先生回忆说，2014年有人向他姐姐推销维卡币，声称只需投资新台币168,000购买一个维卡币单位，就能获得250克黄金，并从下线获得25%的佣金。郭先生的姐姐认为这是一个无风险的高回报投资，因此她投入了超过新台币800万元购买维卡币，成为其他台商的下线。然而，最终大家只得到了一张无价值的纸张。在过去的八年多时间里，没有人成功兑换过维卡币。尽管如此，这次的电商大会似乎又给了他们一丝希望。有关是次活动的详细报道：「维卡币」名义二次诈骗震惊台湾 出席者深信台币1万2千可换价值51万黄金
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为什么我们已经认可比特币但却依然认为维卡币是传销货币？ - 知乎
为什么我们已经认可比特币但却依然认为维卡币是传销货币？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册投资金融为什么我们已经认可比特币但却依然认为维卡币是传销货币？关注者23被浏览38,314关注问题写回答邀请回答好问题 4添加评论分享11 个回答默认排序外汇黄金分析师 关注一声令下，全线崩盘！该来的，终于来了！在一阵烈火烹油之后的疯涨之后，今天，比特币迎来了全面崩盘！今夜，很多人估计将彻夜难眠。曾经，比特币让他们多疯狂，现在就该让他们多心惊肉跳。比特币中国昨日（9月14日）晚间7点发布公告，称该数字资产交易平台今日起停止新用户注册；2017年9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务。公告一出，比特币应声闪崩！据比特币中国的数据，比特币跌幅扩大至22%，跌破20000元关口，莱特币现跌27.15%，以太币跌15.12%，比特币现金跌70%。国内数字货币目前也全线大跌。比特币中国报价显示，截止目前，莱特币现跌31.42%，以太币跌22.73%，比特币现金跌58.75%。全面关停，就在9月底！上海已下口头通知，关停比特币交易平台。就在比特币中国宣布停止交易的3个小时前，第一财经从接近上海市金融办的消息人士处获悉，市金融办已经开始对辖内多家比特币交易平台下达“口头指令”，关停交易平台，使其退出市场。“时间结点定在9月底，口径从严。”上述消息人士称。澎湃新闻向上海一家数字货币交易所证实了该消息。同时，第一财经从多名接近各地互联网金融整治办的监管人士处获悉，上层监管已对国内比特币交易平台下定论：“全部关停，并于近期退出市场。”二十几日来，蒸发200亿美元9月以来，中国监管者先是封杀了ICO，又关停国内的比特币交易所，对数字货币的监管力度堪称前所未见。此番监管直接导致了比特币价格重挫。据worldcoindex数据，自9月1日以来，比特币从4800美元跌至3655美元，跌幅达24%，市值缩水近200亿美元。同期，国际市场上以太币跌幅为37.5%，莱特币跌幅为31%。两周以来，莱特币在国内三大交易平台上的跌幅均超过了40%。此次监管层对比特币交易平台的整顿与叫停ICO一样彻底和坚决。9月13日晚间，中国互联网金融协会发布了风险提示称，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕；各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。同样在13日，第一财经援引接近监管的人士的消息称，监管部门目前正在对所有涉及虚拟货币和法币交易的平台进行监控，意在禁止所有交易。上证报此前也发文称，监管层将取缔境内的虚拟货币交易场所，并已约谈相关平台。9月上旬，北京市金融工作局召开会议，要求代币发行融资交易平台以及虚拟货币交易平台必须做出全面清理整顿工作。9月8日晚间，监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所。消息一出，不到半个小时，比特币人民币报价大崩溃，跌幅超19%。比特币是投资工具？还是外汇出逃工具？统计数据显示，中国三大比特币交易平台的成交量占全球总交易量的98%。业内人士表示，在“资产荒”背景下，比特币的财富效应超过房地产。同时，由于比特币由于可以在国际市场上交易，比特币被一些人用作“换汇”的“地下高速公路”。也正因为中国对比特币的此类特殊需求，中国比特币市场价格比国际市场还出现溢价，据内地比特币交易平台的报价，比特币中国市场价格比国际市场溢价约4%。由于比特币属于商品，在跨境资金结算时被列在贸易项目下，不受资本项目下的外汇管制，因此比特币有天然的“换汇”的特点，可通过“汇币”实现人民币资金出境。具体的比特币交易程序很简单，投资者只须于境内交易平台购买比特币，取得认证密码后即可转交至境外交易平台放售，即可完成套汇出境的程序，但期间则要承受价格或大幅波动的风险。比特币的底层技术是区块链。区块链由许多节点组成，所有的节点通过一个公共账本共享所有交易的全部信息，所以各个节点对彼此的情况知根知底，保证区块链上的比特币可以无障碍高速流转，不像传统金融渠道环节之间需要很多信任协议，这为“汇币”提供了便利条件。比特币行业中甚至衍生了相关的“地下钱庄”，直接提供人民币兑换美元的交易，中间比特币交易完全由钱庄进行。另外，钱庄也会推出匿名的比特币钱包，允许买家身份，在海外平台交易比特币。另外，资深业内人士了解到，由于比特币国内的交易量占了全球的九成以上，套汇出境后的套现过程并不顺利。因为他们即使在内地换了大量的比特币后，在海外都未必可以轻易兑换成外币。目前，要将比特币兑换回货币的方法主要有两个，第一是经境外比特币交易平台，开户后存入比特币，好像投资股票，只有有人当‘接盘侠’，才可以卖出后在境外银行户口换回现金。目前小额交易一般可做到即日交易，但钱可能要迟一日才可存入卖家的银行户口，因为平台须要时间验证。第二是在境外的比特币ATM机直接兑换，可以即刻换到钱，但兑换价会比较低。以香港为例，目前比特币的交易额每天约300万港元，如果有人一下子在香港比特币市场沽出10万元的比特币，一来未必立即能找到买家接货，二来一下子沽出这么多货，会推低比特币价格。而在国际市场套现，美国的比特币市场最大，但是对比特币交易平台的要求十分严格，又要有牌照，监管程度已看齐银行。因为美国的KYC政策（KnowYourCustomer了解你的客户），比特币交易平台会问详细询问钱从何来，问的东西不会比银行少，交易费也差不多，所以透过比特币‘走资’去美国不太常见。更多是到俄罗斯等第三世界国家。如果套现不成，内地客或者可以用来直接消费。目前，旅游网站Expedia（智游网）、美国网上零售商Overstock也接纳使用比特币购物。李嘉诚的私人创投基金维港投资（HorizonsVentures）已投资了网上支付系统Bitpay，也已经处理了来自200个国家、1.4万间公司的Bitcoin交易，类似于比特币领域的PayPal的公司。而且交易费低过其他支付方式很多，相当于一元比特币收取几毛钱的手续费。上帝要让人灭亡，必先使其疯狂疯狂是有代价的，报应不是不来，只是迟到了！这次，监管出手如此之频繁，如此之稳准狠，超出了大部分人的预期。可以预见，上述政令一执行，立马持币者就会陷入血本无归的地步；挖比特币矿的矿工们，恐怕也要守着一大堆机器哭死在厕所了。估计没人能猜到，比特币居然能涨到今天这么疯狂。2008年，比特币由不知名的一位或多位程序员开发而成。这种名为比特币的资产并不具备内在价值，却拥有疯狂波动的市场价格。按照比特币现在的价格，意味着深圳一套小居室抵不上100个比特币；一辆奔驰S500顶配也抵不上100个比特币。从更深意义上讲，比特币本质上并不是货币。货币的本质是信用，法定货币的本质是国家信用，货币的背后必须要有财富对应，有法律保障。而比特币并没有国家信用背书，没有法律保障，它创造的不是财富，而是惊人的泡沫。更可怕的，是比特币这一看不见摸不着的神秘货币，正在成为黑色交易的承载者。它成了各国资金绕过监管流动的一个“黑洞”，成为了洗钱与套利的一个工具。一场疯狂的赌局结束了！没有一个国家会允许不受监管的金融游戏，从“郁金香泡沫”这个人类历史上第一次有记载的金融泡沫开始，一次次的泡沫形成、膨胀再破裂，贯穿了一部金融史。历史不会重复，但总是带着同样的韵脚。今天的我们，并不比当年炒郁金香的荷兰人高明多少。无论是国产的泛亚、e租宝、中晋，还是国外传来的什么mmm金融互助、WV梦幻之旅，最终的故事大同小异：当鼓声停止之时，庞氏骗局的链条会忽然断裂，只剩一地鸡毛。而太多的人利令智昏，被欲望蒙住了眼睛，即使将信将疑，诱惑之下，还是心甘情愿当了那只扑火的飞蛾。在比特币大崩盘的今夜，也许很多人能够更深切地体味到：金融不是谁都可以亵玩的游戏，对金融必须保持敬畏。发布于 2017-09-18 21:31赞同 155 条评论分享收藏喜欢收起酷酷的排骨山金融民工/宅/美食爱好者 关注谁认可比特币了？中国人民银行吗？发布于 2023-09-01 07:31赞同添加评论分享收藏喜欢
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深链Deepchain 作者丨中本愚 编辑丨门人 运营丨一百 小石头
170多个国家，360多亿人民币，6万7千层传销等级，数以百万计的受害者。
从2014年开始，从保加利亚开始，在“加密女王”Ruja Ignatova的带领下，维卡币（onecoin）席卷全球。
2019年5月23日，湖南株洲市检察院将涉嫌维卡币传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉，这起历时两年，提起公诉近百人的特大传销案件，至此告一段落。
维卡币也渐渐淡出了国人的视野。
11月5日，原维卡币律师Mark Scott被纽约法院提起审判，而BBC也推出一档以维卡币为主题的节目《消失的加密女王》，关于维卡币的更多真相被披露。
不过，虽然创始人已经消失两年，维卡币被全球各地警方打击，主犯接连被捕，但深链Deepchain发现，在中国，维卡币的“信仰者”依旧存在。
‘ 维卡币主犯纷纷落网 ’
维卡币是什么？
官方介绍中，维卡币是第二代虚拟货币，可以自由流通，增值迅速，能让投资者“一夜暴富”。
维卡币采用会员制，而想要成为“维卡币”组织会员，必须在老会员的推荐下，缴纳从130欧元到36330欧元不等的“门槛费”购买激活码。
此外，维卡币将盈利分为静态模式和动态模式，静态模式是会员缴纳不同等级的入会费后，在一定的周期能获取相应的维卡币。动态模式是通过发展下线会员等方式来获取不同比例的回报。
会员分级、动静态盈利模式，无论从哪个方向看，维卡币都与传销二字密不可分。
事实上，自2016年以来，包括中国、印度、比利时、英国等在内的多国政府都将维卡币定义为传销进行打击。
据Bitcoin.com消息，2019年2月17日，佛罗里达州律师Mark Scott因涉嫌参与维卡币庞氏骗局而被捕。
然而，Mark Scott并不是维卡币项目被抓的第一个高层人员。
2019年3月，维卡币创始人之一的Konstantin Ignatov在洛杉矶国际机场被逮捕，随后被关押在了纽约大都会惩教中心。
Konstantin是维卡币创始人Ruja Ignatova的胞弟兼私人助理。
此前的2018年，维卡币另一主要人员Sebastian Greenwood也在泰国被逮捕随后被引渡回美国。
截至目前，除了维卡币创始人Ruja尚无归案以外，其余大部分维卡币核心人员均已被各国警方逮捕。
11月10日，据CoinTelegraph报道，在Mark Scott的法庭听证会中发现，维卡币骗局的规模比此前预计的要大得多，美国政府低估了维卡币骗局的涉案金额。
此外，BBC旗下《消失的加密女王》节目负责人Jamie Bartlett也表示，维卡币涉案金额应该是此前其预估金额的3到4倍，约为360亿人民币。
可以说维卡币的罪行“触目惊心”。
然而，就是这样一个波及全球的加密货币传销项目，其始作俑者却是一个有着光鲜外表和履历的女性。
‘消失的“维卡币女王” ’
“嗨，你们愿意加入我们的商业计划吗？”
2017年5月10日，维卡币“罪魁祸首”Ruja Ignatova在推特上留下这样一句话后消失于公众视野。
时间回溯到三年前，这时的Ruja才刚刚在保加利亚创立维卡币。
每一个精致的骗局都会有一个“实力雄厚”的领导者，维卡币也不例外。
在维卡币的官方介绍里，创始人Ruja是保加利亚康斯坦茨大学经济学硕士、牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士，曾担任保加利亚规模最大的基金管理公司的CEO和CFO，手头管理的资产近20亿人民币。
顶着这些头衔，Ruja在全球各地游走宣讲。
每次出场时Ruja都穿着华丽的服饰，戴着不菲的珠宝，涂抹着鲜艳的口红，就像英国女王一样。以至于其狂热的追随者们给她起了一个响亮的名号：加密女王。
“我们的口号是让所有人获得高额回报，而改善全世界所有人的生活则是维卡币的愿景。”
在宣讲中，Ruja声称维卡币是一种加密货币，数量有限，具有唯一性，不会通货膨胀，也无法伪造。
但事实上，维卡币并不是真正的加密货币，它的代码、发行量以及交易记录均不对外公开。
不过，虽然如此，凭借着Ruja极具煽动性的宣讲，加上承诺的高回报，以及传销拉人头的扩张方式，维卡币很快就席卷全球各地。
Ruja每到一处，就会有成千上万的拥趸跟随。
“Ruja智商高达200，她会成为下一个扎克伯格。”在支持者眼中，Ruji就是智慧与美貌的化身。
不仅如此，Ruja和她狂热的追随者们还设计了维卡币的应援手势：食指和大拇指扣成一个“O”型。
只要支持维卡币，就是“家人”。
靠着“家人”的信赖和支持，Ruja赚得盆满钵满，据BBC统计，仅2016年1年时间，Ruja就募到了40亿元人民币。
不过，对于维卡币的支持者而言，“一夜暴富”的美梦很快就破碎了。
2017年，全球加密货币行业发展如火如荼，维卡币也在葡萄牙举办了一场盛大的狂欢。但出乎所有人意料的是，作为创始人的Ruja没有到场。
通过电话、邮件、社交网站都无法联系到Ruja本人，在保加利亚首都索菲亚地维卡币总部，也没能发现Ruja的身影。
Ruja消失了，甚至连她在保加利亚的豪华游艇都没来得及带走。
这个时候，Ruja的部分追随者意识到：自己或许被骗了。
‘ 中国成维卡币传销重灾区 ’
在维卡币的这股“传销之风”刮起的第一年，远在六千多公里之外的中国就受到了波及，且在日后成为了重灾区。
2014年，维卡币以“投资”的名义进入中国。
据悉，维卡币在中国的团队设置了不同的会员等级体系，一般共有5个级别会员，入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。
其中入门级投资975元人民币，赠送代币1000个，附赠50毫克黄金。最高的大亨级投资37725元人民币，赠送代币60000个，附赠2500毫克黄金。
维卡币中国团队承诺维卡币只涨不跌，而且涨幅会很“可观”。
此外，只要维卡币会员介绍新用户购买维卡币，那么新用户所花金额的60%将会作为奖金分给老用户。
面对如此“诱人”的回报，越来越多的人落入陷阱。
据媒体统计，维卡币全球会员达300多万，其中中国会员有200多万，占据三分之二。
会员人数如此之多，以至于株洲警方在统计时发现，从组织最高层鲁某到倪某某（香港人，在逃）再到株洲市警方所抓获嫌疑人王某，这三者之间的层级高达79层。
而在国外，维卡币的会员层级更是达到了令人难以置信的6万7千层。
此外，株洲警方统计发现，全球维卡币开户总数超过1077万，中国内地开户数超过147万。维卡币全球激活码总数达480万个，约158.59亿欧元。中国内地激活码总数为142万个，约19亿欧元，其中，已使用的激活码总数76万个，约9亿欧元。
自2016年以来，包括英国、德国、比利时等在内的十多个国家对维卡币项目发出警告或予以打击。同世界其他各国一样，中国警方也在打击维卡币传销犯罪活动中不遗余力。
2016年5月至12月，中国株洲警方辗转20多个省市，先后抓获维卡币犯罪嫌疑人55名。
2017年1月至今，株洲市警方共抓获犯罪嫌疑人64名。
同年12月，株洲市中级法院对该案中35名传销骨干作出二审判决，段某、李某被判处四年有期徒刑，其余33名被告人均获四年以下有期徒刑或缓期，并处1万元至500万元不等的罚金，依法没收涉案资金13.68亿元。
尽管中国警方在打击维卡币传销犯罪活动中，取得一连串成就。
但依然还有人选择相信维卡币，相信这个虚无缥缈的暴富梦。
‘ 维卡币“信仰者”依然存在 ’
“我是在2015年买的维卡币，当时3元一枚，我花了20多万，买了7万枚。”维卡币持有者李华（化名）告诉深链DeepChain，“我买的都算少的，我们当地有一个一次性买了600万的”。
虽然维卡币已经被警方严厉打击，但李华依旧对其充满“信仰”，甚至直言外界的评论是对维卡币的污名化。
李华称，他的上线和他说过，维卡币明年就会上交易所，到时候就能提取出来了。
“按照现在市场价190元一枚，那我20万的成本就能获得60多倍的收入。”李华一直惦记着自己那还没到手的1200万。
像李华这样的“信仰者”并不少见。
就在今年，还有人在网上公开收集维卡币账号。
而评论里，响应者亦不在少数。
除此之外，在技术社区CSDN的网站上，也有一些用户不断地发文章来宣传维卡币的“真实性”。
但不论文中如何夸耀维卡币只涨不跌、高回报，评论区都会有人表示：“提不出来，涨1000倍又有什么用？”
“现在呢，反正是拿不出来”，李华告诉深链DeepChain，“但可以进行场外交易”。
说到这里，李华给深链DeepChain展示了一段视频。
在该视频中，一家来自天津的家具实业公司宣布在山西开展产品展销会，并表示要拿出价值5000万元的产品在现场兑换维卡币。
为了核实该信息的真实性，深链DeepChain与该公司进行了电话沟通，对方表示并不知情。
“买了维卡币，如果没信心，就去展销会，用维卡币去换实物去。”
李华告诉深链DeepChain像这种展销会，已经陆陆续续办了好几场。
然而，对于这种展销会，也有网友给出了质疑：这一连串的展销会最终都是一场场闹剧。
一位知情人士透露，很多维卡币商品兑换展销会，光是门票就几百上千，而且只接受法币支付。
“这明显就是不法分子利用维卡币用户的心理，所设的另一个骗局。”知情人透露。
事实上，持有维卡币的信仰者，多少也对维卡币的真相心知肚明。在和李华交谈快要结束之际，他突然对深链DeepChain表示，他不奢求维卡币能涨60多倍，能涨一倍，或者保持原价就好。
“只要能出手就好。”
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责任编辑：唐婧
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维卡币 敛财 信徒
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2016年，于保加利亚索非亚办公大楼门上的OneCoin公司标志
2016年，于保加利亚索非亚的OneCoin办公处所外观
维卡币（英语：Onecoin）是一个投资骗局，吸金数十亿美元，由创始人茹雅·伊格纳托娃宣称为可以取代比特币的加密货币，号称“比特币杀手”，继承比特币去中心化、存量完全靠算法确定，并采用KYC并记录交易的方式让政府认可，但并没有相关的区块链技术支持，所提供的代币也不符合去中心化的特征，只有架设网站的SQL数据库，资料可轻易修改，与区块链难以修改的定义不符。
维卡币被因庞氏骗局、传销诈骗、违法吸金起诉[1][2][3]，其本身与区块链无关。2014年8月至2017年3月间，茹雅·伊格纳托娃通过维卡币诈骗了高达40多亿欧元。2017年10月茹雅·伊格纳托娃突然失踪[4]。
2022年6月，茹雅·伊格纳托娃被列名美国联邦调查局十大通缉要犯[5]。
参考资料[编辑]
^ 山東搗毀維卡幣UM理財傳銷組織 虛擬貨幣騙數百人. 新浪新闻中心. [2017-05-23]. （原始内容存档于2018-04-17）.
^ One Coin, Much Scam: OneCoin Exposed as Global MLM Ponzi Scheme. CoinTelegraph. [2017-05-23]. （原始内容存档于2017-05-19） （英语）.
^ Fokozott kockázatot hordoznak a világhálón elérhető virtuális fizetőeszközök. www.mnb.hu. [2017-05-23]. （原始内容存档于2017-05-16）.
^ “比特币杀手”之谜：美女骗倒全世界 中国“韭菜”绝望. [2019-11-28]. （原始内容存档于2019-11-29）.
^ Ruja Ignatova Added to FBI’s Ten Most Wanted Fugitives List. Federal Bureau of Investigation. November 3, 2021 [July 1, 2022]. （原始内容存档于2022-07-12） （英语）.
外部链接[编辑]
维基共享资源上的相关多媒体资源：维卡币
取自“https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=維卡幣&oldid=81808126”
分类：加密货币项目加密货币庞式骗局加密货币诈骗隐藏分类：CS1英语来源 (en)含有英语的条目维基共享资源分类链接由维基数据提供
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