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2024-03-14 05:33:26

“币圈第一大案”PlusToken二审宣判：32万个比特币、920万个以太坊等上缴国库_腾讯新闻

“币圈第一大案”PlusToken二审宣判：32万个比特币、920万个以太坊等上缴国库

来源：21世纪经济报道、21金融圈

作者：辛继召、实习生雷思敏

以数字货币为名，行网络传销之实。总值逾400亿元的“币圈第一大案”二审宣判。

11月26日，据最高法中国裁判文书网披露，江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。据一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

该案持续一年多，2018年5月，被告人陈波架设搭建Plus Token平台并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。

备受瞩目的是，原审判决，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。

根据盐城市中院二审裁决，该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币。

据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币达148亿元。

具体是，经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币（BTC）31.42万个，比特现金（BCH）11.75万个，达世币（DASH）9.60万个，狗狗币（DOGE）110.60亿个，莱特币（LTC）184.77万个，以太坊（ETH）917.42万个，柚子币（EOS）0.51亿个，瑞波币（XRP）9.28亿个。

01、查获32万个比特币

Plus Token平台此前为“币圈第一大资金盘”，其以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，实质是网络传销。

今年9月，盐城市中院对Plus Token一案做出一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、陆万龙、郑敬、王仁虎、贺思思、刘佳、刘帅、彭波、伍见红等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

11月26日，据盐城市中院刑事裁定书，法院认为原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，终审裁定驳回上诉，维持原判。

此前，公安部曾公布Plus Token案件相关细节。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

根据盐城市中院二审裁决，该案涉及比特币、比特现金、达世币、狗狗币、莱特币、以太坊、柚子币、瑞波等8种虚拟代币。

据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币达148亿元。

值得注意的是，2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币（BTC）6349.06个，比特现金（BCH）1864.15个，达世币（DASH）1671.83个，狗狗币（DOGE）3556万个，莱特币（LTC）2.33万个，以太坊（ETH）8.29万个，柚子币（EOS）110.86万个，瑞波币（XRP）876.33万个。

02、网络传销过程曝光

随着终审裁定书的披露，Plus Token一案的网络传销过程也曝光。

据盐城中院裁定书，2018年初，被告人陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动，先后聘请被告人郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP并建立域名为www.plToken.io的网站，该平台APP于2018年5月1日正式上线。

2018年5月开始，被告人陈波、袁园先后招募被告人刘帅、陈滔、贺思思、刘佳、彭波、陆姣龙、伍见红等人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。2018年8月，经被告人丁赞清邀请，被告人陆万龙加入PlusToken平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。

PlusToken平台没有任何实际经营活动，以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价），实际并不具备该功能。

平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

2019年1月，为逃避法律打击，陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。

经上海辰星电子数据司法鉴定中心对PlusToken平台后台电子数据进行鉴定：2018年4月6日至2019年6月27日，该平台共记录注册会员账号2693494个（经去除身份证重复的账号），其中经过身份认证的账号1594871个，最大层级为3293层。

另外，2019年6月27日至28日，陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获，相关数字货币系犯罪所得的情况下，仍然积极与陆姣龙进行合谋，转移、窝藏比特币（BTC）1378个、达世币（DASH）112个、狗狗币（DOGE）1224万个、莱特币（LTC）3334个、比特现金（BCH）397个、柚子币（EOS）30万个、以太坊（ETH）2777个。

根据盐城市物价局价格认定中心出具的价格认定结论书，案发时上述数字货币价格折合人民币1.50亿元，数额特别巨大。被告人陆万龙被侦查机关取保候审之后，将其中450个比特币进行了兑换并转移隐匿。因上述被告人的藏匿及转移行为，最终造成456个比特币、573181.4个柚子币和911个以太坊无法追回。

案发后，2019年7月5日，被告人陈波、丁赞清、彭一轩、袁园、王仁虎由瓦努阿图遣返后被抓获归案；同年6月28日，被告人谷智江在湖南被抓获归案；6月29日，被告人彭波在香港西九龙口岸被抓获；7月5日，被告人刘佳回国投案；7月31日，被告人陆万龙由柬埔寨遣返后被抓获归案；8月13日，被告人郑敬在长沙被抓获归案；8月15日，被告人刘帅、陈滔分别经电话通知后到案；8月23日，被告人陆姣龙、贺思思、伍见红回国投案，上述各被告人到案后均如实供述主要犯罪事实。被告人陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江有揭发他人犯罪行为，目前已查证属实。

需注意，截至目前，全球还没有一家央行推出主权“数字货币”。

2013年12月，人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》指出，虽然比特币被称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。

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Plus Token传销案诈骗400亿：对不起，我们跑路了_新闻频道_央视网(cctv.com)

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Plus Token传销案诈骗400亿：对不起，我们跑路了

来源：央视网 | 2021年04月09日 10:11

央视网 | 2021年04月09日 10:11

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央视网消息：2018年5月，一款号称由前Google员工和某跨国公司员工联手打造而成的虚拟币钱包Plus Token在网络上悄然出现，打着区块链技术的幌子，Plus Token以高回报为诱饵，在短短一年多的时间里席卷了全球100多个国家和地区，参与人数超过了200多万人，涉及金额400亿元。然而，直到2020年3月20日，这些参与者才发现他们的身份并不是区块链技术的投资者，而是特大跨国网络传销案的参与者。小龙是苏州的一名保安，作为朋友发展的一个下线，小龙把自己打工攒下的2万多块钱投进了Plus Token钱包。投资的第一天，小龙账户的金额就不断上涨，为了验证这个平台赚钱的真实性，等待了几天之后，他就把自己账户中上涨的Plus币卖了出去，而这番操作，真的让他在这个虚拟币交易平台上挣到了钱。眼见着能挣钱，小龙一口气办了4张信用卡，从中套现了20多万元，全部投进了Plus Token。Plus Token参与者小龙：每天不停有收益，然后就开始往里面加。然后又看群里面人家加得比我们还多，也没有什么别的顾虑，反正就加。疯狂的人不止小龙，距离苏州1900多公里外的兰州，经商多年，有着丰富社会经验的王先生更加疯狂。Plus Token参与者王先生：之前投的不到360万元，最后这些加上有360多万元。Plus Token制定了智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种主要收益方式。其中链接收益是核心关键，也就是俗称的拉人头。Plus Token培训师：通过智能搬砖，在全球主流数字货币交易所，低吸高抛，对冲高频量化交易，达到每个月大概百分之十的静态收益。Plus Token根据拉人头的数量和投资金额将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。当时，发展王先生进入Plus Token的朋友就是大咖级会员。按照平台的奖励规则，王先生第一个月投资5万元，他这位朋友在王先生身上就可以赚到5000元的收益。为了尽快从普通会员升级到大户会员，拿到更高的动态链接收益，王先生在短短的三个月内，就发展了十几个亲戚朋友加入到了Plus Token，这些人平均投资都在十几万元，他也如愿成为大户级。Plus Token参与者王先生：获利最高的时候，每天差不多有个一百万元左右。“高大上”的虚拟币投资实为传销组织在新型犯罪类型中，利用互联网、虚拟币、区块链技术等进行金融犯罪，对于公安机关来说是一个不小的挑战。不过，警方顺藤摸瓜，以Plus Token所谓的联合创始人为切入口，发现了其中的猫腻。2019年3月开始，Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头，随后，美国纽约时代广场的广告牌也播放了他的广告。不仅如此，Plus Token联合创始人Leo在2018年10月22日高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，他参加“股神”巴菲特晚宴的照片也迅速在虚拟币圈里传播开来。然而，侦查员通过调查却发现，Leo的真实身份荒诞而又简单。江苏省盐城市公安局经侦支队三大队大队长杨磊：每次出现在镜头前方的都是Leo、赵胜等几个在币圈还是有一定名气的人物，后来我们进行重点研判之后，发现这几个人跟平台没有太大的关系，特别是他们所称的谷歌的高级工程师Leo。此人的真实身份是一名外籍留学生，2015年9月份来到中国，就读于湖南长沙的一所大学，他的身份完全是被传销团伙包装出来的。而这一幕大戏的真正导演其实叫陆某龙。Plus Token传销案案犯陆某龙：国际品牌不都是打广告打出来的？我觉得有些时候就是有舍才有得，只有一些高曝光的（项目），这样才能让别人看到。你只有站在最显眼的地方，别人才会看到你，看到你才会关注你，关注你才会信任你。假名人，假噱头，不仅如此，警方侦查员仔细研究发现，在实际的运行中，Plus Token所发行的Plus虚拟币也是假的。江苏省盐城市公安局经侦支队支队长梅继军：这个Plus币其实是平台内部自己发的一个币，通过后台操控Plus币，让你看到不断的增值，让你看到叫“画大饼”，这个饼越画越大，其实就是个空气，就是一个数字，就是一个代码，就是我们讲的就是空气币。2019年6月27日，Plus Token虚拟币钱包意外宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中写道：“对不起，我们跑路了。”此刻，众多参与者才醒悟，这真的是一个骗局。Plus Token参与者小龙：推荐我的那个人，我只有他的微信联系方式，微信也不回，只能说自己上当受骗了。Plus Token参与者王先生：当时也挺震惊的，也是有一点半信半疑，不太相信。主犯因组织和领导传销活动罪获刑11年。2019年6月底，专案组民警成功将陈某等27名主要犯罪嫌疑人抓获。经判决，陈某等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收上缴国库。主犯陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币600万元。如何防范风险，避免上当受骗？收益越高，风险越大。是理财投资最基本的常识。高收益意味着高风险，收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。Plus Token承诺超高收益率，稍微有点投资理财常识的人应该都能识别出来绝对是不正常的投资项目！对于很多明知故犯的投资者来说，千万不要抱着侥幸的心理，认为自己能在最终的审判来临之前，全身而退，赚一笔不义之财。国家明令禁止，以身试法的结果，只能是血本无归。结语时代在改变，社会在进步，骗子的手段也越发隐秘、多样！但万变不离其宗的是，骗子永远在利用人性的贪婪行骗，迷惑人心。天上不会掉馅饼，也没有免费的午餐。对高收益高利润保持警惕心，才能避免上当受骗。

编辑：刘洁

责任编辑：刘亮

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刚刚曝光！央视详解400亿虚拟币大案，揭开“币圈第一传销盘”黑幕_腾讯新闻

刚刚曝光！央视详解400亿虚拟币大案，揭开“币圈第一传销盘”黑幕

在一年多时间里迅速蔓延全球100多个国家和地区，卷入260多万名参与者，涉案金额高达400亿元，传销层级更是多达3000余层。这个惊天大案的发起者，却是一位仅有初中文化的男子。

4月8日晚，央视财经频道播出的《告破：400亿币圈骗局》，报道了我国公安机关侦破的首起利用区块链技术，以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。

一个荒诞却令人震惊的庞氏骗局被公之于众。

2018年起，这个名叫PlusToken的虚拟币钱包，在一年多时间里迅速蔓延全球100多个国家和地区，卷入260多万名参与者，涉案金额高达400亿元，传销层级更是多达3000余层。

而PlusToken联合创始人，所谓的前google 阿尔法狗算法研究员，实际上是被幕后的操控者包装成的“假名人”，其真实身份竟是长沙某大学的一名留学生，与平台没有太多关系。而这个惊天大案的发起者，却是一位仅有初中文化的男子。

“对不起，我们跑路了”

2018年4月，借着数字货币概念大热的趋势，虚拟币钱包“PlusToken”成立了。

PlusToken平台对外宣称可以提供数字货币增值服务，就是用户将自己购买的比特币、以太坊等主流币转账到PlusToken上，获取对应比例的分红——Plus币。

Plustoken在白皮书介绍中宣称，投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元。

不过，用户要想加入PlusToken，可是要缴纳门槛费的——参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，还要缴纳价值500美元以上的数字货币，开启“智能狗”，才能获得平台收益。

根据央视报道，PlusToken对外宣称，每个参与投资的人，每天用智能狗搬砖就可以获得0.5%—2%的静态收益，每月最高能有60%的收益。也就是说只要参与者投资1万块钱放入他们的这个钱包中，一个月下来就能获得6000元的回报。

什么是“智能狗搬砖业务”呢？其实就是同时在不同交易所进行虚拟币套利交易，赚取差价。然而这只是平台的一个盈利噱头，真相是PlusToken没有任何实际经营活动，也根本不具备“智能狗搬砖”的功能。

PlusToken真正要干的，就是通过传销手段招揽投资者进场。

除了上述智能搬砖收益外，PlusToken还制定了链接收益、高管收益两种收益方式。其中，链接收益才是核心关键——也就是俗称的“拉人头”。

▲一个会员拉入十几个亲朋好友，参与者的数量超过了260万人。图片来自央视。

PlusToken根据拉人头的数量和投资金额，将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。最高等级的创世级，仅靠拉人头一年的收入就会高达1000万元人民币。

在高回报的诱惑下，参与者蜂拥而至。产品发布三个月后，2018年的8月份，PlusToken的会员总数便突破了100万人，吸纳金额将近50亿元人民币。

不仅如此，PlusToken更是大手笔地全程冠名韩国济州岛举行的世界区块链大会，联合创始人高调参加在日内瓦举行的世界数字经济论坛，并且在美国纽约时代广场投放广告牌，令参与者对PlusToken在币圈的地位深信不疑。

随着名声越来越响亮，一个会员拉入十几个亲朋好友，参与者的数量超过了260万人。大量的会费也给PlusToken带来了巨量的财富，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币约31万个、比特现金约12万个、达世币约10万个、狗狗币约110亿个、莱特币约185万个、以太坊约917万个、柚子币约5136万个、瑞波币约9亿个。

将这些数字货币换算成人民币，按当时的价格算就已经超过了400亿元。这是一个什么概念呢？2019年《财富》中国500强中，一多半的企业年营收都不及400亿。如果按目前的数字货币价格算，PlusToken收的会费还得翻几番。

但无论怎么包装，也无法掩盖这是一个传销骗局的事实。PlusToken没有任何实际业务，只是在用新投资者的钱，支付旧投资者的利润，随着雪球越滚越大，终于崩盘了。

▲至少PlusToken还很诚实：“对不起，我们跑路了。”图片来自央视。

2019年6月27日，这个自称为币圈余额宝的PlusToken虚拟币钱包意外宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中写到：“对不起，我们跑路了。”

至少1.27亿元已被挥霍

案发后，PlusToken的幕后操控者浮出水面。

此前，一位叫做Leo的外国人频频为PlusToken站台。平台称LEO是PlusToken的联合创始人，曾经是google阿尔法狗算法研究员。

2018年，这位Leo还参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，并且发表了关于PlusToken未来规划的主题演讲。他参加股神巴菲特晚宴的照片，也在币圈广为流传。

▲Leo和巴菲特勾肩搭背。图片来自央视。

但实际上，这位Leo的真实身份荒诞而又简单——此人的真实身份是一名外籍留学生。2015年来到中国，就读于湖南长沙的一所大学。他的PlusToken虚拟币钱包项目联合创始人的身份完全是被传销团伙包装出来的。

策划这一切的人叫陆某龙，他才是这一幕大戏的真正导演。根据央视报道，陆某龙今年仅仅33岁。大学毕业后。他就一直在北京闯荡，做过P2P项目销售，做过广告营销，非常善于交际。

2015年，陆某龙进入币圈，他凭着做营销出身的优势。很快就在这个行业扎根，并且成为了一名知名博主，手握着大量金融媒体圈的资源。在陆某龙的包装下，一位留学生演变成为了所谓的“币圈大佬”。

陆某龙是PlusToken的操盘手，但他背后仍然有另一个真正的领导人——陈波。

根据央视报道，陈波自称是plustoken平台中国社区的领导人。在2018年年底，陈波就已经出境了。

与P2P大案“e租宝“的情节相似，PlusToken平台会员缴纳的亿万资产被陈波一手掌控，其变现后用作个人投资、购豪车、豪宅、送给女友，以及分配给同伙等人肆意挥霍。

陈波在柬埔寨花了1600多万投资房地产和娱乐城。2019年1月，为逃避法律打击，陈波、其女友袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城BS别墅区及宝迈娱乐城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。

根据终审判决书显示，陈波除了用数字货币用支付PlusToken的推广费用、工作人员的费用外，还将数字货币变现。已查出的是，其通过卖币变现1.45亿元人民币，现有证据已查明其中1.27亿元已经被其挥霍。

陈波女友袁园负责管理PlusToken平台后台工作组员工，为员工提供租房、发放工资等后勤保障，并协助管理财务工作。在长沙的橘子洲头边，陈波给女友父母花了600多万购屋，前前后后一共给其父母超过1000万人民币。

陈波还花费将近2000万在长沙购置了11套房产，分别挂在其亲属的名下；又给弟弟、搭档分别购置豪车、亲属转账超过3000万元；还给同伙购买金边公寓共7套，花费近千万元。

除了陈波之外，PlusToken的另外几位操盘手同样通过变现数字货币，从中获利数百万元不等。

尽管这几位操盘手策划并设置“关狗手续费”、“挖矿”、“币融”等功能以延缓平台崩盘，但陈波已为自己和几位搭档找好了退路。他用800多万元办理好了瓦努阿图绿卡和护照。

但天网恢恢，疏而不漏，这群人还沉浸在暴富的喜悦中的时候，公安机关已经盯上了他们。

天下没有免费的午餐

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年6月27日，专案组民警分赴南太平洋岛国瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。

在陈波等人被抓后，操盘手陆姣龙与刘帅、陈滔等人合谋，转移、窝藏PlusToken非法所得的数字货币（案发时价值1.5亿余元），最终造成456个比特币、573181.4个柚子币以及911个以太坊损失。

2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

轰动一时的PlusToken传销案就此告破了。2020年9月20日，江苏省盐城市经开区法院对plus token 传销案作出一审判决，陈某等十五名被告人因犯组织领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10月到11年不等的有期徒刑。

根据判决书，主犯陈某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑11年，并处罚金人民币600万元。宣判后，陈某等人不服，提出上诉。2020年11月19日。江苏省盐城市中级人民法院二审驳回上诉，维持原判。

直到2020年3月20日的抓捕结束的时候，200多万参与者才幡然醒悟，自己参与的不是区块链技术，他们也并不是在进行所谓的投资。他们的身份在公安机关案件卷宗里，最准确的称谓叫做传销参与者。

在这一场传销骗局中，后进入的会员注定被割韭菜，有参与PlusToken的会员则表示，“传销没有受害者，只有参与者。如果我们早知道这是传销，也不会加入的。”

公安部门在央视财经中称，“传销容易激发人的财富梦。就是我先入场，再拉后面的人进场，后面的人后进（接盘），至于后面的人怎么样跟我没关系。”。

对此，北京市隆安律师事务所金融律师张特表示：“因为加入传销组织不是合法的投资，参与者获得的利益，比如说返利等不是合法的投资，所以参与者的投资利益、投资所得法律不予保护。按照《刑法》第64条，此时传销所得的财务都应该追缴，最后收归国库。”

值得一提的是，PlusToken并非个例，在数字货币日益火爆的当下，还有不少披着区块链马甲行骗的各类传销盘。因此，当各位遇到高收益高回报、保本等投资宣传时，还需擦亮眼睛，仔细鉴别。

•END•

来源 | 无冕财经

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对不起，我们跑路了！“Plus Token”虚拟币诈骗400亿

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央视新闻客户端 2021年04月10日 14:14

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2018年，一款号称由前谷歌员工和某跨国公司员工联手打造的虚拟币钱包“Plus Token”在网络上悄然出现。

短短一年多的时间里，100多个国家和地区，超过200多万人参与其中，涉及金额400亿元。

有的人靠买卖这个平台上的虚拟币，一天就能获利上百万，世上真有这种躺着就能赚得盆满钵满的办法吗？

虚拟币传销大案告破超200万人参与

小龙是苏州的一名保安，作为朋友发展的一个下线，小龙把自己打工攒下的2万多块钱投进“Plus Token钱包”购买了上面的虚拟货币“Plus币”。投资的第一天，小龙账户的金额就不断上涨，等待了几天，把自己账户中的Plus币卖了出去，还真让他挣到了钱。小龙一口气办了四张信用卡，套现了二十多万元，全部投进了Plus Token。

Plus Token参与者小龙：每天不停有收益，然后就开始往里面加。然后又看群里面人家加得比我们还多，也没有什么别的顾虑，反正就加。

“虚拟币”是幌子拉人头是事实

距离苏州一千九百多公里外的兰州，经商多年的王先生更加疯狂。王先生第一个月投资5万元，发展王先生进入Plus Token的朋友就可以赚到5000元的收益。

Plus Token的核心收益方式是链接收益，也就是俗称的拉人头。根据拉人头的数量和投资金额，将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。

为了尽快升级到大户会员，王先生在短短的三个月内，就发展了十几个亲戚朋友加入到了Plus Token，这些人平均投资都在十几万元。

Plus Token参与者王先生：之前投的不到360万元，最后这些加上，360多万元。获利最高的时候，每天差不多有个100万元左右。

“对不起，我们跑路了”

除了惊人的收益，还有眼花缭乱的广告。Plus Token联合创始人Leo在2018年10月22日高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛。他参加股神巴菲特晚宴的照片也迅速在虚拟币圈里传播开来。2019年3月，Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头，美国纽约时代广场的广告牌也播放了他的广告。

然而，迅速膨胀的财富梦在2019年6月27日戛然而止，Plus Token虚拟币钱包意外宣布停止提现，并在转入地址的备注中写道：对不起，我们跑路了。

Plus Token参与者小龙：推荐我的那个人，我只有他的微信联系方式。微信人家也不回，那这个东西就只能说自己上当受骗了。

Plus Token参与者王先生：当时也挺震惊的，也是有一点半信半疑，不太相信。

一场游戏一场梦虚拟币“从头假到尾”

虚幻的财富梦惊醒，投资者们只能求助于警方。民警发现，这个所谓的虚拟币平台是一个彻头彻尾的骗局，联合创始人的真实身份更是荒诞。

侦查员调查发现，Leo的真实身份是一名外籍留学生，他的身份完全是被传销团伙包装出来的。不仅如此，Plus Token所发行的Plus虚拟币，也是假的。

盐城市公安局经侦支队支队长梅继军：这个Plus币，它其实是一个叫平台内部的自己发的一个币。它通过后台操控这个Plus币，让你看到不断增值，就是一个数字，就是一个代码，就是我们讲的就是空气币。

2019年6月底，专案组民警成功将陈某等27名主要犯罪嫌疑人抓获。陈某等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑。

虚拟货币概念现在大行其道，一些别有用心的人，打着区块链技术的噱头，包装故事，虚造概念，利用了参与者对于一夜暴富、不劳而获的贪念。就拿虚拟币圈来说，所谓的各种稳定币、山寨币、空气币乃至传销币，普通人很难区分它的价值。

警方提示：投资还是要在自己熟悉的领域，挣自己认知范围内的钱。超出认知范围，就意味着风险，很容易被“割韭菜”。

（编辑陈卓然）

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400亿跨国惊天大案！200万人深陷币圈传销，109人被捕！_腾讯新闻

400亿跨国惊天大案！200万人深陷币圈传销，109人被捕！

公安机关提示广大群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪，切勿相信高收益、高回报的“投资”陷阱。

400亿币圈传销大案破获！

近日，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。

该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

公安部有关负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强，公安机关将积极适应此类犯罪形势的新特点新变化，进一步创新思路、提高能力，始终保持对传销违法犯罪活动的严打高压态势，会同有关部门持续开展源头管控和综合治理，切实维护国家正常经济管理秩序。

同时，公安机关提示广大群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪，切勿相信高收益、高回报的“投资”陷阱。

涉案金额400亿元，层级关系多达3000余层

根据公安部公布的信息，券商中国记者梳理出该案件的脉络如下：

2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。

2019年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组，全力开展破案攻坚，并将案情层报公安部。

2019年6月，PlusToken被曝出提币困难。兑付困难被曝光后，有区块链机构发布声明与PlusToken澄清关系。29日，WBF纽约世界区块链大会官方公众号表示，PlusToken曾于18年9月14日冠名并赞助WBF世界区块链大会济州技术大会，由于对该项目的合作审核不够严谨，导致后续一系列被站台事件，会方表示歉意。

在公安部经侦局组织指导下，专案组充分发挥经侦信息化建设成效，对案件进行深度研判分析，初步查明该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况。

同年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。

2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

据统计，该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达400余亿元（以案发时市场行情计算），其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。

许诺高回报、拉人头，套路满满

据PlusToken宣传资料显示，PlusToken号称是全球第一款区块链生态的应用，集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统，力争能满足所有用户在区块链领域的所有需求与价值。

宣传资料称，PlusToken钱包目前已经覆盖全球近170个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员300万人，吸纳资金超过20亿。

公安部介绍，PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后即可获得会员资格，会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

为吸引更多人员参与，该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容，雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景，通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。

PlusToken吸引人的地方在于超高的收益，据其宣传资料，共有三种收益模式，其中最核心的是在PlusToken钱包存储数字货币的基础上，添加了智能狗搬砖和传销式的推荐管道收益。

PlusToken超高回报率，发展上下级等特征与传销资金盘高度吻合，2018年以来，对该项目实质为传销的质疑不绝于耳，网络上有许多直指该项目为传销的文章，但有投资者在高额回报的驱使下无视风险，甚至无法提现的前两天，都仍有人投资了该项目。

一位运作过资金盘的人士对券商中国记者表示，传销和资金盘最重要的两个特点，一是要有层级或者老会员拉新会员，二是设置提现障碍。参与者目前以四五十岁的“大妈”为多，也有一些年轻的“宝妈”。“有些人隐约知道会出事，但是贪图奖金，也有一些专门来投机的人，也不是每次都能跑出来，他们以量取胜，可能有的项目知道被套住了就不管了，赶紧把钱投到下一个里面找回损失。”上述人士表示。

警惕以“金融创新”为名非法集资

币圈有一个段子：一个做传销的在听了做区块链的描述后，惊呼，你们这是违法的。

社群、高回报，虚拟货币的一些特点与传销如出一辙。在区块链这一概念火爆后，一些传销和资金盘也开始披上这一技术的外衣。而一些区块链项目为了交易深度，吸引资金，也会主动与资金盘合作。

上述资金盘运作人士对券商中国记者表示，当前很多传销和资金盘都打着数字货币的名义，有些项目号称只涨不跌，这种项目无法在公开的交易所上线，也没有比特币或者ERC2.0钱包，发行的所谓“币”或“积分”只能在它们自己的网站或平台上交易。此外，与真正意义上的基于区块链项目的虚拟货币投资相比，传销和资金盘项目在兑付和提现环节往往困难重重，项目方会以种种借口或设置隐性门槛限制提现。

币圈传销币的主要特点包括，披着区块链技术的外衣，其中的技术和真实的。

区块链原理相差甚远；不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的；代币不是通过以太坊的智能合约发布的，并且没有上任何数字货币的正规交易平台，大部分为通过项目方自建的平台交易；承诺只涨不跌；拉人头进来后会有回报。

这种币的盈利方式主要有两种，一是卖注册用户的个人信息；二是炒作币价，造成一币难求的局面，引诱用户利用自有资金入市来买币炒币，炒作到一定高币价时候突然抛币撤出，崩盘。

此外，上述人士向记者介绍，一些传销和资金盘在拉人时会提供“一条龙”服务，主动邀请参与者到公司考察，这些公司的办公场所一般都会选择看上去“高大上”的高档写字楼，在接待考察团时也会提供玩乐服务，并许之高额回报收益。

近年来，互联网与金融的快速融合促进了金融创新，但也出现了一些问题和风险隐患，严重威胁社会公众资金安全，侵害人民合法权益。近期，银保监会消费者权益保护局提醒公众，应注意防范假借金融创新名义进行的非法集资等金融犯罪活动侵害,充分知悉网络借贷等互联网金融业务风险，正确评估自身风险认知能力和风险承受能力。

银保监会指出，近年来，一些机构和平台打着网络借贷信息中介等金融创新旗号，或假借扶持中小微企业、养老服务、互联网新零售、政府和社会资本合作（PPP）之名，通过虚构项目标的、承诺高收益、设立资金池借新还旧等手段，进行自融或变相自融，形成庞氏骗局，触碰非法集资底线。

“公众要客观评价自身风险认知能力和风险承受能力，选择符合自身风险偏好的金融产品。切勿盲目追求高收益却忽视了高风险，跟风投资自己风险承受能力之外的金融产品；更不要一味追求担保或所谓“保本保息”销售承诺而不注重风险辨别，以免给不法分子留下可乘之机”，银保监会表示。

惊人PlusToken判决全文披露，最关心的钱去哪儿了？_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper

usToken判决全文披露，最关心的钱去哪儿了？_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1惊人PlusToken判决全文披露，最关心的钱去哪儿了？2020-11-30 15:56来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客字号11月26日，震惊全球加密货币行业的PlusToken传销案最终判决文书公布。一个只有初中文化学历的湖南长沙人，募集了31万个比特币；917万个以太坊；5100多万个EOS等等。它的模式也是非常简单的庞氏+传销，募集资金并许诺利息，上下线发展。各界的关注重点大多放在公安机关扣押的19万个比特币、83万个以太坊、2724万个柚子币等等。这笔钱最后如何处理，判决文书有三个表述：第一，从被告人陈波、丁赞清、彭一轩处扣押部分该平台数字货币。第二，在案证据证实陈波向盐城市公安局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现公安机关扣押的数字货币，所有款项作为其退赃款。原审法院据此认定陈波退出部分款项，并对其酌情从轻处罚。第三，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。被扣押的主要有两个部分，一个是平台募集的数字货币，一个是被告多人的获利所得。刑事律师火伊婕对吴说区块链表示，平台被认定为传销组织后，一般只追究组织者、领导者的刑事责任，即构成组织、领导传销活动罪。而司法实践中一般也不将其他参与人认定为刑事被害人。因此相关违法所得被追缴后，依法予以没收，一律上缴国库。在这里，著名的北京知帆科技有限公司出现了，这家公司的投资人包括火币联合创始人、库神钱包袁大伟、知名币圈投资人也是币安的股东陈伟星。知帆科技对标的是美国知名机构Chainanalysis，这家美国公司主要为政府区块链、加密货币监管提供技术服务，正在以10亿美金估值募集1亿美金资金。知帆科技同样如此，2019年初的报道称，它已与全国十多个省市的公安部门达成合作，有30多个具体案例，涵盖BTC、ETH等主流币种，涉案金额高达几十亿元的规模。江卓尔和吴说区块链都获得了类似的信息，经过与多家OTC商沟通，确定这些币在2019年底到2020年中，在BTC$7000-$12000期间卖掉了很大一部分。判决书中的“所得资金及收益依法予以没收，上缴国库”，某种程度也印证了这一说法。根据86财预228号：工商行政管理机关、公安机关、人民检察院、人民法院，以及隶属地方的国家经济管理部门查处或判处的罚没收入，全部上交地方财政。盐城地方财政或陆续有较大收入。这或许也是盐城严打这一行业的动力。参考前抓plustoken后抓吉比特矿机盐城警方为何严打“盘/币圈”？（深度）海外对PlusToken的持币地址一直有高度关注，并且也引发了较大讨论。知名的交易者light也在Twitter表示，PlusToken在2019年（被抓捕后）进入了火币，现在看起来已经被销售。但是海外媒体与KOL从地址追踪认为，目前主要是绝大部分比特币通过火币卖出，但似乎还有1万5千个BTC尚未卖出；此外海外分析者普遍认为，ETH的地址并未变动。吴说区块链综合判断认为，警方追查到的地址与海外追踪的地址并不完全一致，此外也存在警方还在继续追踪的地址，文书也强调：被告人亲友未退出的赃款部分及各被告人全案未退出的赃款部分、投资部分及收益，由盐城市公安局直属分局继续予以追缴，上缴国库。文书中，警方核查平台金额为31万个比特币；917万个以太坊；5100多万个EOS等等；追缴扣押到的则是19万个比特币、83万个以太坊、2724万个柚子币等。（头图来自darkweblink）特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报#PlusToken查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公

《经济半小时》告破：400亿“币圈”骗局_新闻频道_央视网(cctv.com)

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《经济半小时》告破：400亿“币圈”骗局

来源：央视网 | 2021年04月09日 00:57

央视网 | 2021年04月09日 00:57

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　　央视网消息：Plus Token这个虚拟币钱包在短短一年多的时间里，席卷全球100多个国家和地区，参与人数超过200多万人，传销层级多达3000余层。它背后的始作俑者是谁？结局如何？本期节目为您揭秘这个400亿“币圈”骗局。

编辑：钱景童

责任编辑：刘亮

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超500亿元！揭秘特大数字货币网络传销案

熊丰、朱国亮

2020年09月08日09:08 | 来源：新华社新媒体

小字号

200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币、917万余个以太坊币等其他数字货币……由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案已进入审理阶段。

公安部有关负责人介绍，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。

数字货币传销究竟有何不同？传销团伙何以能在一年多时间汇聚起相当于500多亿元的数字货币？犯罪嫌疑人能通过区块链技术逃避法律制裁吗？“新华视点”记者进行了深入调查。

惊人！数字货币网络传销案值超500亿元人民币

7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。

盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2019年初，盐城市公安局发现“Plus Token”平台涉嫌从事互联网传销犯罪，随即成立专案组进行侦查。2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，又将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

警方调查表明，从2018年5月至2019年6月，“Plus Token”平台在存续期间共发展会员200余万人。除了境内会员以外，还有相当数量的境外会员，层级关系最高达3000余层。在一年多时间里，这个平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

“Plus Token”平台有“币圈第一大资金盘”之称，主犯被抓之时，比特币价格一度狂跌30%。

公安部有关负责人介绍，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案，也是“猎狐2019”专项行动十大典型案例之一。

数字货币传销！一样的犯罪手法不一样的交易媒介

犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某是“Plus Token”平台的搭建者。2018年初，3人策划搭建“Plus Token”平台，2018年5月1日平台App正式上线。

“Plus Token，一个集科技与梦想的钱包。”以往传销犯罪大都会制造一个“高大上”的概念来掩饰其骗局，此案也是如此。

在宣传推广视频中，犯罪嫌疑人将在国内制作的传销平台说成是国外某知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台，可实现数字货币智能增值服务。

不过，要获得平台加入资格，必须要有上线推荐。要获得平台的“智能搬砖收益”，又称“静态收益”，必须交纳“门槛费”――至少相当于500美元的数字货币，并开启“智能狗”，也称“智能套利搬砖机器人”，每月收益为本金的6%至18%。

警方介绍，如果说“智能搬砖收益”还有所掩饰，那么“链接收益”又称“动态收益”，则是赤裸裸的传销。

“Plus Token”平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。“直接链接收益”即第一层级下线每个账户“智能搬砖收益”的100%；“间接链接收益”是第二层级至第十层级下线每个账户“智能搬砖收益”的10%。

为鼓励会员发展更多层级的下线，“Plus Token”平台还推出“高管佣金”奖励模式。这些“高管”按照发展会员的层级和规模，由低到高依次被称为“大户”“大咖”“大神”“创世”，其中“大户”“大咖”“大神”依次可叠加获得所有发展下线“智能搬砖收益”5%、10%、15%的佣金；“创世”则是在“大神”待遇的基础上，再享受平台盈利分红、月度奖、年度奖，分红不低于150万美元。

“Plus Token”平台收取的是比特币、以太坊币等主流数字货币，但所有收益、佣金却都是以“Plus币”支付给会员。“Plus币”是陈某等犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，实际没有任何价值，其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台兑换变现为主流数字货币，但是兑现需要后台人工审核。

“虽交易媒介不同，但其庞氏骗局的本质没有变。”盐城市公安局经侦支队三大队副大队长杨磊介绍，“Plus Token”平台静态、动态奖金制度的设置与过往的传销平台类似，只是加入了区块链、数字货币“搬砖”的概念，没有任何实际经营活动，都是依靠包装，不断发展下线维系平台运转。

哪里跑！区块链“护体”也隐匿不了犯罪事实

“Plus Token”平台不接受现金交易，要成为会员必须先购买比特币、以太坊币等数字货币，再以数字货币入会。

办案民警告诉记者，为首的3名主要犯罪嫌疑人中，陈某、彭某此前参与过传销活动，对传销的运作模式较为熟悉，丁某则对区块链技术较为了解。3个人一起搭建“Plus Token”平台就是想利用区块链技术匿名性、去中心化的特点组织传销，牟取暴利，并逃避银行监管和公安机关打击。

更为狡猾的是，犯罪嫌疑人花钱雇佣了两名外籍人员作为“傀儡”，将其包装为平台“创始人”，出席日常各项活动。为首的3名犯罪嫌疑人则隐匿于团伙之中，在幕后遥控指挥。

在这一传销团伙内部，技术组、市场推广组、客服组都相对独立，分散在国内多个地区。2019年初，陈某等3人又将3个组的人员逐步转移到境外不同国家，令警方的查处、打击更加困难。

“利用区块链技术试图躲避监管和打击，是近年来新型涉网经济犯罪一个突出特点。”梅继军说。

据介绍，数字货币与人民币等法定货币流转方式不同，不存在交易账号和交易流水等。案件侦办之初，办案人员确实遇到了不少难题，比如参与人员是谁？涉案资金流向何处？另外，对一些新潮概念如热钱包、冷钱包等也缺乏了解。

不过，通过创新实践，充分利用经侦信息化建设成果，警方最终彻底查明了该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况，并将这个犯罪团伙一网打尽。在此案基础上，盐城公安机关还开发建立了数字货币犯罪打击平台。梅继军说：“新型涉网经济犯罪手段虽更加隐蔽，但终究无法隐匿犯罪事实。”

在此案中，公安机关虽查获部分数字货币，但大部分数字货币还是被传销团伙用于支付“拉人头”奖励和日常开销与个人挥霍。警方特别提醒，在传销犯罪活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人最终都是血本无归，投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

(责编：陈臣子(实习生)、王震)

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15人判刑，148亿数字货币传销大案宣判！注册会员近270万--区块链--人民网

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15人判刑，148亿数字货币传销大案宣判！注册会员近270万

券商中国谢忠翔

2020年12月01日10:29 | 来源：证券时报网

小字号

涉及148亿规模的“PlusToken”平台数字货币传销大案，近日迎来终审判决。判决书披露此案的众多细节：PlusToken平台以区块链为概念进行传销推广，注册会员账号达269.3万个，最大层级为3293层。

11月26日，这一国内首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案，终审判决结果公布。江苏省盐城市中级人民法院（下称“盐城中院”）认定，一审对15名涉案人员处以2年至11年不等的有期徒刑等判决结果，事实清楚，定罪量刑适当，终审裁定驳回上诉，维持原判。

一位币圈从业者告诉券商中国记者，2019年这一平台的崩盘，曾引发比特币市场的大幅波动。据其介绍，2019年6月底，比特币刚好达到当年最高点，即13968美元/个，PlusToken崩盘消息一出，比特币行情接连大跌，直接回到1万美元附近。

以“区块链”为名开展传销，高达3293层级

“PlusToken”平台是打着区块链的旗号起家的。

11月26日，盐城中院披露的PlusToken平台传销团伙终审判决书显示，2018年初，陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动。其先后聘请郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP和网站，APP于当年5月上线。

同时，陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队――盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

2018年5月开始，陈波、袁园先后招募刘帅、陈滔、贺思思等共7人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。同年8月，经丁赞清邀请，陆万龙加入平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。

值得注意的是，原审判决认定PlusToken平台没有任何实际经营活动，而是以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。

该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价），实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。

并且，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

经过专业机构司法鉴定，2018年4月至2019年6月底，除去身份重复账号，该平台共记录注册会员账号269.35万个，经身份认证账号159.49万个，最大层级为3293层。

一位币圈从业人士向券商中国记者介绍，这种模式在币圈风行一时，尤其是2019年时期，各类“传销盘”“资金盘”项目都出来了。然后还发行各种代币，通过“内盘”的形式拉盘，诱导散户去参加。

跨国追捕，收缴148亿元数字币

2019年1月，为逃避法律打击，团队核心成员陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。

据公安部网站在今年7月底发布的消息称，2019年初，江苏盐城公安机关发现陈波等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪线索后，成立了专案组并上报了公安部。

2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。今年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

经查，为吸引更多人员参与，该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容，雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景。

盐城中院判决书显示，经会计事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币（BTC）31.42万个，比特现金（BCH）11.75万个，达世币（DASH）9.6万个，狗狗币（DOGE）110.6亿个，莱特币（LTC）184.77万个，以太坊（ETH）917.4万个，柚子币（EOS）5136.3万个，瑞波币（XRP）9.28亿个。

据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币约为148亿元。

并且，2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币6349个，比特现金1864个，达世币1671.8个，狗狗币3556.48万个，莱特币2.33万个，以太坊8.29万个，柚子币（EOS）110.9万个，瑞波币876万个。

值得注意的是，创始人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币进行了变现，其中通过卖币给付某等人变现人民币1.45亿元。证据查明，其中1.27亿元用于其本人及亲友购买房产、玛莎拉蒂等消费，部分赃款已退回。

除14人犯组织、领导传销活动罪外，根据原审法庭认定，2019年6月27日至28日，陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获，相关数字货币系犯罪所得的情况下，仍然积极与陆姣龙进行合谋，转移、窝藏相关数字货币，折合人民币1.5亿元，数额特别巨大。陆万龙被侦查机关取保候审之后，将其中450个比特币进行了兑换并转移隐匿。最终造成456个比特币、57.32万个柚子币和911个以太坊无法追回。

最终，法院一审陈波、丁赞清等共14人犯组织、领导传销活动罪，判处2年至11年不等的有期徒刑，处罚金12万至600万不等。陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑4年10个月，并处罚金人民币60万元。扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。二审认为事实清楚、量刑准确，驳回上诉，维持原判。

业内人士：币圈乱象层出

一位从业多年的币圈人士对券商中国记者表示，PlusToken平台曝出问题时，曾引发币圈震动。据其介绍，2019年6月底，比特币刚好达到当年最高点，即13968美元/个，PlusToken崩盘消息一出，比特币行情接连大跌，直接回到1万美元附近。

上述币圈从业者还介绍，此前币圈乱象层出，“例如‘ICO’，也就是代币私募发行，2017年9月4号国家发过禁令，但是还是存在这种行为，用发行代币来‘割韭菜’，只不过今年以来没有新用户入场，剩下老用户都被割过，一般也不会信ICO暴富了。”

“类似PlusToken平台的，2019年时期还有很多，比较出名的叫WoToken，也是以传销罪被端了。PlusToken崩盘后，这些类似的资金盘项目，基本上都崩了，亏损的人不少，那段时间各种维权群出来。”这位币圈从业者告诉券商中国记者。

值得一提的是，券商中国记者从裁判文书网获悉，WoToken平台涉传销案也是在江苏盐城中院审理的。今年10月19日，盐城中院将WoToken平台这起涉案数字货币最高达147亿元的案件进行了审判。对高玉东、李奇兵、王小影等6人判处6个月至8年有期徒刑不等，并处罚金和没收违法所得。

(责编：单子璇(实习生)、王震)

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【内幕】涉案几百亿的“Plus Token”特大虚拟币传销案从开始到崩盘的始末 - 知乎

【内幕】涉案几百亿的“Plus Token”特大虚拟币传销案从开始到崩盘的始末 - 知乎首发于互联网项目盘点交流切换模式写文章登录/注册【内幕】涉案几百亿的“Plus Token”特大虚拟币传销案从开始到崩盘的始末天天盘讯曝光黑心资金盘，揭露行业内幕，打击不良操盘手，风险预警！按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员全部抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。开始到结束的过程经查2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。同年8月10日，国际版开通全球37个国家注册权限，可以储存8种主流币，开通国际plus支付功能。同年7月、8月，先后在韩国和香港路演和推广。同年9月14日，在韩国济州岛某酒店举行“plus token”全球启动仪式。同年10月，“plus token”的钱包交易平台上线，国际plus支付支持所有数字货币支付。用户就可以通过交易所兑换交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币。同年11月份，“plus token”钱包交易所更名为PsEx交易所。2019年1月12日，PsEx交易所开始交易。2019年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组，全力开展破案攻坚，并将案情层报公安部。在公安部经侦局组织指导下，专案组充分发挥经侦信息化建设成效，对案件进行深度研判分析，初步查明该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况。2019年6月，PlusToken被曝出提币困难，随即有区块链机构发布声明与PlusToken澄清关系。29日，WBF纽约世界区块链大会官方公众号表示，PlusToken曾于18年9月14日冠名并赞助WBF世界区块链大会济州技术大会，由于对该项目的合作审核不够严谨，导致后续一系列被站台事件，会方致歉。2019年6月27日，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。当时据凤凰网区块链消息，币圈资金盘Plus Token的操盘手或在瓦努阿图被捕，其中就有第一站台人陈子涵。2019年8月16日晚间，人民检察院案件信息公开网发布，8月16日，盐城经济技术开发区人民检察院公布了PlusToken案的最新进展，该检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕。2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。2020年5月20日，江苏省盐城市建湖县人民检察院审查起诉的“Plus Token”特大网络传销案有了最新进展。“Plus Token”特大网络传销案主要犯罪嫌疑人周某某通过微信等途径积极宣传、推介“Plus Token”钱包App的方式，发展下线会员近193万名，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被该院提起公诉。据统计，该平台存续期间共发展会员200余万人，层级关系多达3000余层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额达400余亿元（以案发时市场行情计算），其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。许诺高回报、拉人头的老套路据PlusToken宣传资料显示，PlusToken号称为全球第一款区块链生态应用，系集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统，力争能满足所有用户在区块链领域的所有需求与价值。PlusToken在白皮书中介绍中宣称，投资者存入100万元，复利一年就能能赚到 700万元。开启“智能搬砖”，除保本以及Plus币升值产生的收益外还能获得8%到30%的月收益，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励100%收益提成，从第二代到第十代各奖励10%的收益提成。据公开信息，PlusToken钱包以推出的搬砖狗应用为噱头吸引用户，宣传称，平台通过在多个交易所，利用价差高卖低买获利。由于交易所需要交易费，该模式盈利能力成疑。当PlusToken用户钱包拥有价值500美金以上的代币时，可多获得10%至30%的额外收益，28天内提币扣5%手续费，28天后为1%。用户通过场外交易所将法币兑换为数字货币，开启搬砖狗应用后，则充币如PlusToken钱包地址，提币时可转出至交易所。宣传资料称，PlusToken钱包目前已经覆盖全球近170个国家，包括中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员300万人，吸纳资金超过20亿。公安部介绍，PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后即可获得会员资格，会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。为了吸引更多人员参与，该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容，雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景，通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。PlusToken吸引人的地方在于超高收益。据其宣传资料，共有三种收益模式，其中最核心的是在PlusToken钱包存储数字货币的基础上，添加了智能狗搬砖和传销式的推荐管道收益。PlusToken的超高回报率、发展上下级等特征与传销资金盘高度吻合，2018年以来，对该项目实质为传销的质疑不绝于耳，网络上有许多直指该项目为传销的文章，但有投资者在高额回报的驱使下无视风险，甚至在无法提现的前两天，都仍有人投资了该项目。据券商中国，一位运作过资金盘的人士表示，传销和资金盘最重要的两个特点，一是要有层级或者老会员拉新会员，二是设置提现障碍。参与者以四五十岁的“大妈”为多，也有一些年轻的“宝妈”。“有些人隐约知道会出事，但是贪图奖金，也有一些专门来投机的人，也不是每次都能跑出来，他们以量取胜，可能有的项目知道被套住了就不管了，赶紧把钱投到下一个里面找回损失。”上述人士表示。昔日“币圈余额宝”事实上，PlusToken崩盘前一直被认为是赚钱利器、“币圈余额宝”，席卷整个币圈，一时间风光无限。当时，PlusToken宣称自己是继imToken之后全球第二大的数字货币钱包，整个团队也很神秘。在早期白皮书中，它以此类项目的惯常套路称，自己由三星和谷歌具备多年丰富经验的原技术团队开发，研发实验室在韩国首尔。据统计数据，尽管PlusToken启动于2018年，但是其大规模比特币的流入开始于2019年2月，不考虑可能的重复流入流出，累积流入比特币数量超过了20万枚。从钱包结构管理上，PlusToken大致由两个地址集群、围绕三个热钱包地址归集进行日常运营，这两个地址群包含的地址大都为PlusToken用户分配的充币地址，总数超过53万个。三大热钱包地址在2018年8月到2019年6月间，按照时间顺序切换使用。同时，归集在热钱包的比特币会进一步向其他地址进行低频而大额的汇集，类似于热钱包向冷钱包的归集。PlusToken崩盘后，留下了大笔数字资产在相关地址中，这些地址的实控人开始了持续一年的资产转移和洗钱过程。骗局未有终局从一起资金盘骗局的角度，PlusToken从崩盘之际就可算已经落下帷幕，但是从法律、社会影响角度来看，它的结局尚未到来，依然有很多受害人在努力追回损失，司法行动和处理也仍在进行。PlusToken的崩盘结局绝不意味着数字货币骗局的结局，甚至就在PlusToken崩盘后，依然有关于PlusToken重启、或所谓“PlusToken3.0”为名的新的骗局问世，这些骗局依然能吸引不少投资者参与，其中也包括部分PlusToken的受害人。而在PlusToken之后，也有各类模式的新数字货币资金盘出现，“搬砖”似乎已经成为一种经典行骗模式，屡试不爽，包括近期曝光的“伊朗交易所”骗局。据了解，币圈传销币的盈利方式主要有两种，一是卖注册用户的个人信息；二是炒作币价，造成一币难求的局面，引诱用户利用自有资金入市来买币炒币，炒作到一定高币价时候突然抛币撤出、崩盘。尽管近一年暂未出现规模超过PlusToken的案件发生，但是数亿、数十亿的大案依然多次出现，数字资产骗局也正从一种新型犯罪类型成为一种新型犯罪手段，更频繁地与传统经济犯罪结合。这样的背景下，一方面，数字货币相关案件覆盖的潜在受害人群在扩大，他们对数字货币不了解，对类似案例也没听说，这让他们非常容易被一种所谓“新暴富机会”的话术所欺骗。另一方面，对于一线司法机关来说，针对越发频繁的数字货币相关案件的侦破手段提升已经成为一个亟待解决的问题。银保监会指出，近年来，一些机构和平台打着网络借贷信息中介等金融创新旗号，或假借扶持中小微企业、养老服务、互联网新零售、政府和社会资本合作（PPP）之名，通过虚构项目标的、承诺高收益、设立资金池借新还旧等手段，进行自融或变相自融，形成庞氏骗局，触碰非法集资底线。“公众要客观评价自身风险认知能力和风险承受能力，选择符合自身风险偏好的金融产品。切勿盲目追求高收益却忽视了高风险，跟风投资自己风险承受能力之外的金融产品；更不要一味追求担保或所谓“保本保息”销售承诺而不注重风险辨别，以免给不法分子留下可乘之机”，银保监会表示。希望通过这个案例能给广大投资者有所警醒，所有的资金盘不管是什么类型的，本质都一样，击鼓传花的游戏而已，最后要么就是自己崩盘跑了，要么就是被政府查了，各位投资一定要当心！发布于 2020-09-04 23:26交易所虚拟货币公安赞同 2917 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录互联网项目盘点交流打击不良操盘手，曝光黑心资金盘